Babala TV için bir bankanın daha önce, MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu ortaya çıktı.
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yürütülen incelemelerde, Oğuzhan Uğur'un "gerçek faydalanıcısı" olduğu belirtilen Babala TV'nin banka hesabına yurt dışından gelen yüksek tutarlı döviz transferi nedeniyle özel bir bankanın Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) şüpheli işlem bildiriminde bulunduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre, özel bir banka, Babala TV'nin hesabına yurt dışından gerçekleştirilen yüksek tutarlı döviz transferi üzerine, yükümlülükleri kapsamında MASAK'a şüpheli işlem bildirimi yaptı.
Söz konusu bildirimin, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında yürütülen mali incelemelerde değerlendirildiği öğrenildi.
Transferin tutarı, kaynağı ve bildirime ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.
Soruşturmaya ilişkin süreç devam ediyor.