ALİHAN KURİŞ'İN LİDERİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLEN SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alihan Kuriş'in lideri olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda 30 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı verilirken, MASAK raporunda şirketlerin para hareketleri, sermaye artışları ve ticari işlemlerine ilişkin dikkati çeken tespitlere yer verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Alihan Kuriş'in lideri olduğu öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik İstanbul, Ankara ve Antalya başta olmak üzere 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Başsavcılığın açıklamasına göre soruşturma, "suç örgütü kurma ve yönetme", "suç örgütüne üye olma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçları kapsamında yürütülüyor.

49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında, bir kısmının yurt dışında olduğu belirlenen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonlarda aralarında Kuriş'in de bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'unun yurt dışında bulunduğu belirlenirken, diğer 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ayrıca şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler şöyle:

1. ELF Yapı Anonim Şirketi

2. Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

3. Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

4. Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

5. Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

6. Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

7. ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

8. Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

9. Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

10. Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

11. Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

12. Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

13. Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

14. İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

15. MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

16. Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

17. Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

18. Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

19. MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

20. Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

21. MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

22. Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

23. Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

24. Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

25. Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

26. Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

27. Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

28. Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

29. Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

30. Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

31. Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

32. Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

MASAK RAPORUNDA ŞİRKETLERİN PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında şüpheliler ve suç örgütüne ait olduğu belirtilen şirketler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından rapor hazırlandı.

Raporda, şirketlerin birçoğunun 2020'den sonra finansal işlem hacimlerinin belirgin şekilde arttığı, bazı şirketlerin bölünme ve devir işlemlerine gittiği tespitine yer verildi.

Şirket bölünmelerinin ardından yüksek sermayeli yeni şirketlerin kurulduğu, bunların bazı durumlarda bölünen şirketten farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında bulunduğu belirtildi.

KAYNAĞI İZAHA MUHTAÇ NAKİT GİRİŞLERİ TESPİTİ

MASAK raporuna göre bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticaret yapmadığı halde söz konusu sermayeyle bağlı ortaklıklarını finanse ettiği belirlendi.

Raporda, bu yöntemle şirket kayıtlarına ulaşılmasının engellenmesinin ve finansal işlemlerin takibinin zorlaştırılmasının amaçlandığı değerlendirmesine yer verildi.

Şirketlerin çoğunda çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transfer alımları ve yüksek nakit sirkülasyonu bulunduğu, ortakların şirketlere kaynağı izaha muhtaç yüksek miktarlarda nakit girişi gerçekleştirdiği ve bu tutarların sermaye artırımlarında kullanıldığı kaydedildi.

SAHTE FATURA ŞÜPHESİNE İLİŞKİN TESPİTLER

Raporda, şirketlerin mal alım ve satım kayıtlarında başka tüzel kişilerle yüksek meblağlı işlemler bulunduğu ve bunun sahte faturalaşma açısından dikkati çekici olduğu belirtildi.

Bazı şirketlerin hesaplarında kayıtlarla uyumsuz biçimde yurt dışındaki şirketlerden döviz transferleri bulunduğu, bazı şirketlerin yüksek tutarlarda vergi iadesi aldığı ve finansal işlemlerin organize biçimde gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde tespitler yapıldı.

AA'nın yayımladığı Başsavcılık kaynaklı haberde, kullanıcı tarafından aktarılan 32 şirketlik isim listesi tek tek yer almıyor; teyit edilen bilgi, soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı verildiği yönünde. Bu nedenle şirketleri suç örgütüyle ilişkiliymiş gibi isim isim sıralamak yerine, haklarındaki adli değerlendirme kesinleşmeden soruşturmanın kapsamındaki şirketler olarak nitelendirmek daha uygun.