İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİNE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 'DMCFX.com' adlı internet sitesi üzerinden izinsiz kaldıraçlı alım satım işlemleri yapıldığı ve yetkisiz aracılık faaliyetlerinde bulunulduğu iddiasıyla düzenlenen operasyon ile 26 şüpheli gözaltına alındı.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, 2020-2022 yılları arasında izinsiz sermaye piyasası faaliyetlerinin organize biçimde yürütüldüğü gerekçesiyle soruşturma başlattı.

DMCFX.COM ÜZERİNDEN İZİNSİZ KALDIRAÇLI İŞLEM

Soruşturma kapsamında, ‘DMCFX.com’ uzantılı internet sitesi aracılığıyla çeşitli şirketlerin banka hesapları kullanılarak Türkiye'deki yatırımcılara yönelik izinsiz kaldıraçlı işlem (forex) yapıldığı ve para transferleri yoluyla suç örgütünün menfaat sağladığı öne sürüldü.

Yapılan teknik ve mali incelemelerde, çok sayıda kişi tarafından bu hesaplara Türk lirası ve yabancı para cinsinden transferler yapıldığı belirlendi.

6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 26 GÖZALTI

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde İstanbul merkezli olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 34 şüpheliden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 8 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

SUÇLAMALAR: ÖRGÜT KURMA VE İZİNSİZ SERMAYE PİYASASI FAALİYETİ

Gözaltındaki şüpheliler hakkında, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “İzinsiz sermaye piyasası faaliyeti yürütmek” suçlamaları yöneltiliyor. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.