OĞUZHAN UĞUR SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME
Ahbap Derneği soruşturması kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur hakkında hazırlanan bilirkişi raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma dosyasına girdi. Raporda, Oğuzhan Uğur, kardeşi Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin 2017-2026 yılları arasındaki mali hareketleri incelenirken, Ahbap Derneği ile doğrudan para transferi tespit edilmediği, ancak dolaylı mali bağlantılar bulunduğu değerlendirildi.
Bilirkişi raporunda, Oğuzhan Uğur, Tuğrul Uğur, Babala TV Organizasyon, Babalayka Film Yapım ve Osis Yapım şirketlerinin banka hesap hareketleri, mal varlığı kayıtları ve mali ilişkileri analiz edildi. Ayrıca Ahbap Derneği soruşturmasında adı geçen Yeliz Kaya ve bağlantılı kişilerle hesap hareketleri karşılaştırıldı.
DOĞRUDAN PARA TRANSFERİ BULUNMADI
Raporda, Oğuzhan Uğur ile Ahbap Derneği bağlantılı isimler arasında doğrudan para transferine rastlanmadığı belirtildi.
Buna karşın bilirkişi, taraflar arasında ortak kişiler üzerinden oluşan iki ayrı dolaylı mali bağlantı hattı tespit edildiğini belirterek, bu ilişkinin aynı fonun aktarımını kanıtlamadığını, ancak soruşturma açısından değerlendirilmesi gereken çok katmanlı bir mali ilişki ağı niteliği taşıdığını ifade etti.
İKİ AYRI MALİ BAĞLANTI ZİNCİRİ
Rapora göre ilk bağlantı hattında Oğuzhan Uğur'un Serhat Aydın, Barış Zümrüt ve Ercüment Karataş ile toplam 802 bin 350 liralık mali ilişkisi bulunduğu, bu kişilerin daha sonra Mehmet Sait Köse ile işlem yaptığı, Köse'nin ise Yeliz Kaya'ya iki işlemde toplam 550 bin lira gönderdiği kaydedildi.
İkinci bağlantı hattında ise Tuğrul Uğur, Gaye Akıl, Aytaç Köse ve Yeliz Kaya arasında işlem zinciri bulunduğu belirtildi.
HESAP HAREKETLERİ İNCELENDİ
Raporda, Oğuzhan Uğur'un hesap hareketlerinin özellikle 2023 yılından itibaren belirgin şekilde arttığı belirtilerek, toplam bin 66 işlem gerçekleştirildiği ve yaklaşık 24 milyon liralık işlem hacmine ulaşıldığı ifade edildi.
İncelemede ayrıca şahsi hesaplarla aile şirketleri arasında yoğun para hareketi bulunduğu tespitine yer verildi.
KIBRIS BAĞLANTILI PARA TRANSFERLERİ DE RAPORDA
Bilirkişi raporunda, Tuğrul Uğur ve bağlantılı şirketlerin bazı Kıbrıs merkezli şirketlerle gerçekleştirdiği toplam yaklaşık 487 bin 900 liralık para transferleri de incelendi.
Raporda ayrıca elektronik para kuruluşları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin daha önce bazı yasa dışı bahis dosyalarında da görülen işlem örüntülerine benzerlik taşıdığı belirtilirken, bunun tek başına suç bağlantısı anlamına gelmediği özellikle vurgulandı.
MAL VARLIĞINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME
Raporda, GAİN Medya'dan gelen yüksek tutarlı fonun kısa süre içerisinde lüks araç alımında kullanıldığı, ayrıca yaklaşık 25 milyon lira değerindeki Ömerli'deki villanın finansman kaynağının mevcut banka, kredi ve nakit kayıtlarıyla açıklanamadığı değerlendirmesine yer verildi.
Bu nedenle söz konusu mal varlığı edinimlerinin finansman kaynaklarının ayrıca araştırılması gerektiği, aile bireyleri ve şirket hesapları arasındaki para hareketlerinin soruşturma kapsamında ayrıntılı şekilde incelenmesinin uygun olacağı ifade edildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı ve tutuklama işlemleri uygulanmıştı. Soruşturmanın devamında Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur da gözaltına alınmış, dosya kapsamında mali incelemeler genişletilmişti. Bilirkişi raporu, bu kapsamda yürütülen mali analizlerin soruşturma dosyasına giren son aşamalarından biri oldu.
Web.tv
