#Mali Suçlarla Mücadele

- Mali Suçlarla Mücadele haberleri, son dakika gelişmeleri, detaylı bilgiler ve tüm gelişmeler, Mali Suçlarla Mücadele haber sayfasında canlı gelişmelere ulaşabilirsiniz.

ESKİ BAŞKAN TUNÇ SOYER VE ŞENOL ASLANOĞLU TUTUKLANDI Haber

ESKİ BAŞKAN TUNÇ SOYER VE ŞENOL ASLANOĞLU TUTUKLANDI

İzmir’de S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi’ne ilişkin yürütülen "zimmet ve usulsüzlük" soruşturmasında aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu’nun da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde başlatılan soruşturma, S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi üyelerinin zarara uğratıldığı ve kooperatif işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı yönündeki iddialar üzerine başlatıldı. OPERASYON VE ADLİ SÜREÇ İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık’ta düzenlediği operasyonla aralarında kooperatif yöneticileri, taşeron firma yetkilileri ve siyasi isimlerin bulunduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan isimler, emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık sabahı adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 11 kişiden 5’i tutuklandı. TUTUKLANANLAR ARASINDA TANIDIK İSİMLER VAR Tutuklananlar arasında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZBETON eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya, CHP İzmir eski İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile iş insanları Burak Bakır ve Yıldırım Kuruoğulları bulunuyor. Diğer 6 şüpheli (M.B., K.M., A.D., Y.E., D.Ç. ve E.Ş.) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SORUŞTURMANIN ODAĞINDA NE VAR? Soruşturmanın merkezinde, İZBETON şirketi üzerinden yürütülen bazı kooperatif işlemlerinde görev suistimali, kamu zararı ve zimmet iddiaları yer alıyor. Mahkeme sürecinde Soyer ve Kaya, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden ifade verdi. Soruşturmanın, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON’un faaliyetleri kapsamında açılan yolsuzluk davasıyla bağlantılı olduğu öğrenildi. GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu gelişme, yerel yönetimlerdeki şeffaflık ve denetim süreçlerinin yeniden tartışılmasına neden oldu. Soruşturma kapsamında yeni gözaltı ya da ifade süreçlerinin olup olmayacağı ise önümüzdeki günlerde netleşecek.

BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASI: VEPARA’YA 6 İLDE OPERASYON Haber

BAHİS VE DOLANDIRICILIK İDDİASI: VEPARA’YA 6 İLDE OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasadışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu sonrasında ise çok sayıda yurtiçi ve yurtdışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. VEPARA’YA Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde katıldıkları ve "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri belirlendi. Bu kapsamda örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da İstanbul İl Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltına talimatı verildi. Şüphelilerin örgüt içi görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin temini, suçtan elde edilen gelirlerin izinin sürülmesi ve delillerin muhafazası amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.