Nitelikli Dolandırıcılık Haberleri - Son Dakika Nitelikli Dolandırıcılık Haber Güncel Gelişmeler

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA: ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE ADLİYEDE

Ahbap Derneği bünyesindeki yardım ve bağış paralarına ilişkin yürütülen adli soruşturma derinleşiyor. Aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasının ardından, Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERECEK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE GELMEYE BAŞLADI Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Ece Üner ve Öykü Serter, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

SAHTE ALIŞVERİŞ SİTESİYLE VURGUN YAPAN ŞEBEKE ÇÖKTÜ

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebeke, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın para trafiğinin 1 milyar lirayı aştığı belirlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran kişileri takibe aldı. İznik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla vatandaşları kolay kazanç vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip kişilere yönelik operasyonda 7 ilde 14 adreste eş zamanlı düğmeye basıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'da 7, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. Farklı illerde yakalanan 11 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şahsın HTS ve Masak verilerinin incelenmesi sonucu aralarında 1 milyor 27 bin lira para hacmi tespit edildi. Jandarma ve savcılığın geniş çaplı araştırması devam ederken, müştekilerin savcılıklara başvurmaları istendi.

SAHTE ALTIN DİŞ SATTILAR! 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın diş sattıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen "Gülen Yüz" adı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otel ile kullandıkları araçta yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın diş ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin yakın tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAHTE YEDEK PARÇA İLANIYLA DOLANDIRICILIĞA 13 TUTUKLAMA

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

POLİS YAN VİLLAYA KOMŞU OLDU, ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİ

Sakarya merkezli 10 ilde, 19 farklı olayda 42 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin lüks villalarda tatil yaptığını belirleyen polis ekipleri, yan villayı kiralayıp tatilci görünümüyle fiziki takip yürüttü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan incelemelerde, telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan şüphelilerin, ülke genelindeki 19 olayda yaklaşık 42 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri paraları kuyumcular üzerinden altına çevirerek sisteme dahil edip izlerini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Polis ekipleri tatilci izlenimiyle takip yaptı Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle tatil bölgelerinde lüks villalar kiraladığını belirledi. Bölgede yan villayı kiralayarak kimliklerini gizleyen ve tatilci izlenimi veren polis ekipleri, şüphelilerin hareketlerini günlerce fiziki takip altında tuttu. 10 ilde eş zamanlı "altın tatili" operasyonu Yeterli delil ve takibin ardından 1 Temmuz'da operasyon için düğmeye basıldı. Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen "altın tatili" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait tüm banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 27 cep telefonu, 21 sim kart, 23 banka kartı, 5 flash bellek, 2 laptop, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca ile 10 fişek, çok sayıda ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin lider kadrosunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATIŞ YAPI SORUŞTURMASINDA İDDİANAME GENİŞLETİLDİ

Bursa'da Atış Yapı'ya yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan ek iddianame yargı tarafından kabul edildi. Yeni iddianameyle dosyaya 145 müşteki ve 137 yeni olay eklenirken, dört sanık hakkında çok sayıda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla ceza istendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Atış Yapı soruşturmasında hazırlanan 197 sayfalık ek iddianame mahkemece kabul edilerek dava dosyasına dahil edildi. Ek iddianamede önceki soruşturma kapsamına ilave olarak 145 kişinin daha müşteki sıfatıyla yer aldığı, 137 yeni eylemin ise dosyaya eklendiği belirtildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, bazı taşınmazların şirket adına kayıtlı olmamasına rağmen vatandaşlara satışı için satış vaadi sözleşmeleri düzenlendiği öne sürüldü. Şirket yetkililerinin kendilerini taşınmazların sahibi gibi tanıtarak işlem yaptığı iddialarına yer verildi. Dosyada ayrıca, konut satışlarından elde edilen ödemelerin sözleşmelerde belirtilen ortak hesaplara yatırılmadığı, farklı hesaplar üzerinden tahsil edildiği ve bazı ödemelerin elden alındığı iddia edildi. Bunun yanı sıra, proje sahibi şirketin bilgisi dışında gerçekleştirildiği öne sürülen satış işlemleri de iddianamede yer aldı. İddianamede, Smart 4 ve Smart 5 projelerinde arsa ihalelerinin iptal edilmesine rağmen satış işlemlerinin sürdürüldüğü, bazı projelerde ise şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olmadığı halde satış faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü. Cumhuriyet savcısı, şirket yöneticisi ve çalışanı olduğu belirtilen dört sanığın, ticari faaliyet kapsamında iştirak halinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 137 ayrı eylem yönünden ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Geçen yıl soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve kripto varlıklara el konulurken, iki şirkete de TMSF tarafından kayyum görevlendirilmişti. Daha önce 542 mağdurun yer aldığı ana davanın görülmesine devam edilirken, kabul edilen ek iddianameyle birlikte soruşturmanın kapsamı ve mağdur sayısı daha da artmış oldu.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KRİTİK KARAR

Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın davasında istinaf mahkemesi kararını açıkladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erzan’a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediği, bu durumun da denetimi zorlaştırdığı belirtildi. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekti. Bu kapsamda mahkeme kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANI ÖMER EŞKİ GÖZALTINA ALINDI

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Eşki ile birlikte 3 şüpheli hakkında daha işlem yapıldı. SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE “BANKAMATİK” İDDİASI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, Bornova Belediyesi’nde bir kişinin fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturma kapsamında “sevgili kontenjanı” üzerinden işe alındığı öne sürülen bir kişinin, görev yapmadan ücret aldığı iddiası incelendi. SGK RAPORU DETAYLARI ORTAYA KOYDU Hazırlanan SGK Uzmanlık Raporu’nda, söz konusu kişinin çağrı merkezi çalışanı olarak kaydının bulunduğu ancak fiilen çalışmadığı tespit edildi. Raporda, belediye bünyesinde bazı yöneticilerin de sorumluluğu olduğu değerlendirildi. 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Soruşturma kapsamında: Belediye Başkanı Ömer Eşki Çağrı merkezi çalışanıİnsan kaynakları yöneticisi Basın ve halkla ilişkiler biriminden bir yetkili gözaltına alındı. SUÇLAMALAR: DOLANDIRICILIK VE SAHTECİLİK Şüpheliler hakkında: Nitelikli dolandırıcılık Resmi belgede sahtecilik suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi. SORUŞTURMA GENİŞLEYEBİLİR Yetkililer, dosyanın çok yönlü incelendiğini ve yeni gelişmelerin olabileceğini belirtti.

ATIŞ YAPI İDDİANAMESİ HAZIR: MAĞDURLAR SONUÇ BEKLİYOR

Bursa'da yüzlerce kişinin mağdur olduğu Atış Yapı soruşturması tamamlandı. İddianamede 4 sanık hakkında 534’er kez 10 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, davanın ilk duruşmasının nisan ayında görülmesi bekleniyor. ÇOK SAYIDA KİŞİYE SATIŞ YAPILDIĞI ÖNE SÜRÜLÜYOR Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, Bursa 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede özellikle "Carrefour" ve "Smart" projeleri üzerinden gerçekleştirilen satışlarda "nitelikli dolandırıcılık" suçunun işlendiği iddia edildi. Soruşturmanın, Nilüfer ilçesinde bir kişinin satış vaadi sözleşmesiyle daire satın almasına rağmen projeye ait arsanın hukuki durumuyla ilgili ortaya çıkan şüphe üzerine başlatıldığı belirtildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu arsanın mülkiyetinin Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu, ancak şirket yetkililerinin malik gibi hareket ederek çok sayıda kişiye satış yaptığı öne sürüldü. ''NİTELİKLİ DOLANDIRICIK''TAN YARGILANACAK Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünden gelen yazıda da projelerin bulunduğu arsaların mülkiyetinin tamamının Bursa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu ifade edildi. İddianamede, Carrefour projesi kapsamında taşınmaz satışlarına ilişkin sözleşmelerde ödeme yeri olarak gösterilen "hasılat hesabı" dışında farklı hesaplara yönlendirme yapıldığı ve bazı ödemelerin elden alındığı yönünde müşteki beyanlarının bulunduğu kaydedildi. Ayrıca satışların, arsa sahibi şirketin bilgisi dışında gerçekleştirildiği iddiasına da yer verildi. Dosyada, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından satış sözleşmesinin 2024 yılında feshedilmesine rağmen, belediyeye ait taşınmaz üzerinde planlanan "Smart 5" projesi kapsamında da satış yapılmasının "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirildiği belirtildi. İddianamede ayrıca Smart 1, Smart 2, Smart 3 ve Babylon projeleri ile ilgili incelemelerde, şirketlerin sözleşmelerde yer alan yükümlülükleri yerine getirebilecek mali yeterliliğe sahip olmadığı, buna rağmen müştekilerden ödeme almaya devam edildiği ifade edildi. Dosyada yer alan bilgilere göre Atış Yapı Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin tek ortağının Hüsamettin A. olduğu, Ahmet A. ile Ercan T.’nin şirketlerde müdürlük yaptığı, Atış Gayrimenkul Pazarlama Ltd. Şti.’nin tek ortağının ise Ahmet A. olduğu kaydedildi. Metin A.’nın ise şirketlerde mimar olarak görev yaptığı ve müşterileri projelere yönlendirdiği belirtildi. 534'ER KEZ 10 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ Cumhuriyet savcısı, sanıkların "tacir veya şirket yöneticisi olan kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık" suçunu işlediklerini belirterek 534’er kez 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlendiği gerekçesiyle verilecek cezaların yarı oranında artırılması da istendi. SERBEST BIRAKILMIŞLARDI Soruşturma kapsamında Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Hüsamettin A., Ahmet A., Ercan T. ve Metin A. gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden Hüsamettin A., Ahmet A. ve Ercan T. tutuklanırken, Metin A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait gayrimenkuller, araçlar, banka ve kripto para hesaplarına el konulurken, ayrıca iki şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanmıştı. Sanıkların yargılanmasına nisan ayında başlanacak.

#Nitelikli Dolandırıcılık