Nitelikli Dolandırıcılık Haberleri - Son Dakika Nitelikli Dolandırıcılık Haber Güncel Gelişmeler

UYGUN FİYATLI DAİRE İLANIYLA DOLANDIRICILIK: BU SAHTECİLERE DİKKAT!

İstanbul merkezli 3 ilde, internet sitelerine uygun fiyatlı daire ilanları vererek vatandaşlardan kapora aldıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 30 farklı olayda 30 kişiyi yaklaşık 25 milyon lira dolandırdıkları belirlenirken, 23 taşınmaz, 6 araç ve banka hesaplarına tedbir konuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma başlattı. Çalışmalarda şüphelilerin başta Esenyurt olmak üzere internet sitelerinde piyasanın altında fiyatlarla daire ilanları yayımladıkları, bu ilanlar üzerinden ulaştıkları vatandaşlardan kapora aldıkları ve daha sonra çeşitli gerekçelerle işlemleri geciktirdikleri öne sürüldü. Şüphelilerin yakalanması amacıyla 25 Ağustos'ta İstanbul merkezli Sinop ve Giresun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. 30 KİŞİDEN YAKLAŞIK 25 MİLYON LİRA ALDIKLARI İDDİASI Soruşturmanın ilerleyen aşamasında şüphelilerin aile şirketi şeklinde hareket ettikleri, sahte ilanlarla müşterileri ofise yönlendirdikleri ve kapora aldıktan sonra çeşitli bahanelerle oyaladıkları belirlendi. Polisin incelemesine göre şüpheliler 30 farklı eylemde 30 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 25 milyon lira haksız kazanç elde etti. Ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü, yeni mağdurların tespit edilmesi halinde hem mağdur sayısının hem de toplam miktarın artabileceği değerlendiriliyor. 23 TAŞINMAZ VE 6 ARACA TEDBİR Soruşturma kapsamında şüphelilerin mal varlıkları da incelemeye alındı. İncelemelerde 13 tarla, 3 ev, 3 arsa, 1 fındık bahçesi, 1 bahçe, 1 ahşap ev ve arsa ile 1 ahşap samanlık ve bahçe olmak üzere 23 taşınmaz ile 6 araç tespit edildi. Taşınmazlar ve araçların yanı sıra şüphelilerin banka hesaplarına da tedbir konuldu. Şüphelilerden Erkan G'nin 29, Bayram G'nin 10, Mahmut G'nin 7, Erdem G'nin 5, Barış S'nin 22, Faruk P'nin ise 15 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. "BENİM ÇARESİZLİĞİMDEN FAYDALANDILAR" Mağdurlardan 55 yaşındaki Balaban, apartman görevlisi olduklarını ve kapıcı dairesinde yaşadıkları için ev almak istediklerini anlattı. İnternette gördükleri ilan üzerine şüphelilerle iletişime geçtiklerini belirten Balaban, beğendikleri daire için önce 200 bin lira kapora verdiğini söyledi. Daha sonra ziynet eşyalarını da bozdurduğunu anlatan Balaban, toplamda milyonlarca liralık kayba uğradığını öne sürdü. Balaban, "Annem yoğun bakımdaydı. Evimi de lağım faresi basmıştı. Ben evden bir an önce kurtulmak için çare arıyordum. Benim çaresizliğimden faydalandılar" dedi. Tapunun çeşitli gerekçelerle sürekli ertelendiğini söyleyen Balaban, yaklaşık 3 ay boyunca oyalandığını ileri sürdü. "TOPLAMDA 600 BİN LİRA GÖNDERDİM" Mağdurlardan 36 yaşındaki Bakırcı da Esenyurt'ta internette gördüğü bir daire ilanı üzerine emlak ofisiyle iletişime geçtiğini söyledi. İlanda gördüğü ev yerine başka bir dairenin gösterildiğini aktaran Bakırcı, bu ev için önce 100 bin lira kapora verdiğini, daha sonra kendisinden 500 bin lira daha istendiğini belirtti. Bakırcı, "Toplamda 600 bin lira para gönderdim. Kimse inanmasın bunlara, kanmasınlar" ifadelerini kullandı. ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKMELERİ İÇİN TEHDİT İDDİASI Soruşturmada şüphelilerin mağdurlara mesaj göndererek şikayetlerinden vazgeçmeleri için baskı yaptığı da öne sürüldü. Şüphelilerin bazı mağdurlara ❝Şikayetini geri çekersen paranı öderiz❞ şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi. Gözaltındaki 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AHBAP SORUŞTURMASINDA 5 ÜNLÜ DAHA İFADEYE ÇAĞIRILDI

Ahbap soruşturması için ifadeye çağrılan Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Elçin Sangu, Hayko Cepkin, Öykü Serter, Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal, Hazal Kaya, Ruşen Çakır, Özlem Gürses, Fatih Altaylı ve Feyza Altun, İstanbul Adliyesi'ne gelerek ifade vermişti. AHBAP SORUŞTURMASI İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, zanlıların mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri saptanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı zanlıların mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda 13 şüpheli daha gözaltına alınmıştı.

AHBAP SORUŞTURMASINDA YENİ DALGA: ÜNLÜ İSİMLER PEŞ PEŞE ADLİYEDE

Ahbap Derneği bünyesindeki yardım ve bağış paralarına ilişkin yürütülen adli soruşturma derinleşiyor. Aralarında Oğuzhan Uğur’un da bulunduğu 9 şüphelinin tutuklanmasının ardından, Fatih Portakal, Ece Üner, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifade vereceği öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü. Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 54 şüpheliden aralarında Ahbap Derneği kurucusu şarkıcı Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmıştı. Derneğin ve bazı şüphelilerin mal varlıklarına el konulmuştu. ÜNLÜ İSİMLER İFADE VERECEK İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 28 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında, Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter ifadeye çağrıldı. ÜNLÜ İSİMLER ADLİYEYE GELMEYE BAŞLADI Ahbap Derneği soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Ece Üner ve Öykü Serter, ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

SAHTE ALIŞVERİŞ SİTESİYLE VURGUN YAPAN ŞEBEKE ÇÖKTÜ

Bursa'da sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandırdığı öne sürülen şebeke, Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonla yakayı ele verdi. Yapılan operasyon çerçevesinde 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 11 şahsın para trafiğinin 1 milyar lirayı aştığı belirlendi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı, sahte alışveriş sitesi kurarak vatandaşları dolandıran kişileri takibe aldı. İznik Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla vatandaşları kolay kazanç vaadiyle dolandıran şebeke çökertildi. 1 milyar liradan fazla işlem hacmine sahip kişilere yönelik operasyonda 7 ilde 14 adreste eş zamanlı düğmeye basıldı. Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve İznik İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyonda, İstanbul'da 7, Bilecik, Denizli, Muğla ve Ankara'da birer şüpheli gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda, 28 adet cep telefonu, 34 adet sim kartı, 2 adet dizüstü bilgisayar, 9 adet harici bellek, 1 adet bilgisayar kasası ve 11 adet flash bellek ele geçirildi. Farklı illerde yakalanan 11 şüpheli, adli işlemleri yapılmak üzere İznik İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. Burada işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 11 şüpheliden 7 tanesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık yaptığı belirlenen 11 şahsın HTS ve Masak verilerinin incelenmesi sonucu aralarında 1 milyor 27 bin lira para hacmi tespit edildi. Jandarma ve savcılığın geniş çaplı araştırması devam ederken, müştekilerin savcılıklara başvurmaları istendi.

SAHTE ALTIN DİŞ SATTILAR! 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kuyumculara sahte altın diş sattıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki bir kuyumcuya 15 adet sahte altın diş satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen "Gülen Yüz" adı verilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin konakladıkları otel ile kullandıkları araçta yapılan aramalarda toplam 79 adet sahte altın diş ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin yakın tarihte başka bir ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

SAHTE YEDEK PARÇA İLANIYLA DOLANDIRICILIĞA 13 TUTUKLAMA

Sakarya merkezli 14 ilde, internet üzerinden sahte "yedek oto parça" ilanı vererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 25 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Şüphelilerin hesaplarında 203 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 'bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçu kapsamında çalışma yürütüldü. Ekipler, internet üzerindeki alışveriş sitelerinde "yedek oto parça" adı altında sahte ilanlar ve ödeme linkleri oluşturarak vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı. Yapılan incelemelerde, zanlıların banka hesaplarında yaklaşık 203 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında harekete geçen ekipler; Sakarya merkezli olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Ağrı, Bingöl, Gaziantep, Çankırı, Muğla, Balıkesir, Mersin, Aydın ve Mardin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

POLİS YAN VİLLAYA KOMŞU OLDU, ŞEBEKEYİ ÇÖKERTTİ

Sakarya merkezli 10 ilde, 19 farklı olayda 42 milyon lira haksız kazanç elde eden dolandırıcılık şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı. Şüphelilerin lüks villalarda tatil yaptığını belirleyen polis ekipleri, yan villayı kiralayıp tatilci görünümüyle fiziki takip yürüttü. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik teknik ve fiziki takip çalışması yürütüldü. Yapılan incelemelerde, telefonla ulaştıkları vatandaşlara kendilerini savcı veya polis olarak tanıtan şüphelilerin, ülke genelindeki 19 olayda yaklaşık 42 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerin, elde ettikleri paraları kuyumcular üzerinden altına çevirerek sisteme dahil edip izlerini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı. Polis ekipleri tatilci izlenimiyle takip yaptı Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirle tatil bölgelerinde lüks villalar kiraladığını belirledi. Bölgede yan villayı kiralayarak kimliklerini gizleyen ve tatilci izlenimi veren polis ekipleri, şüphelilerin hareketlerini günlerce fiziki takip altında tuttu. 10 ilde eş zamanlı "altın tatili" operasyonu Yeterli delil ve takibin ardından 1 Temmuz'da operasyon için düğmeye basıldı. Sakarya merkezli İstanbul, Kocaeli, Bursa, Şanlıurfa, Ankara, Samsun, İzmir, Aksaray ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen "altın tatili" operasyonunda 22 şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde şüphelilere ait tüm banka hesaplarına mahkeme kararıyla bloke konuldu. Şüphelilerin ikametlerinde ve kaldıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda; 27 cep telefonu, 21 sim kart, 23 banka kartı, 5 flash bellek, 2 laptop, 2 tablet, 2 bilgisayar kasası, 2 kurusıkı tabanca, havalı tabanca ile 10 fişek, çok sayıda ziynet eşyası ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık sorgusunun ardından, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şebekenin lider kadrosunun da aralarında bulunduğu 18 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ATIŞ YAPI SORUŞTURMASINDA İDDİANAME GENİŞLETİLDİ

Bursa'da Atış Yapı'ya yönelik yürütülen soruşturmada hazırlanan ek iddianame yargı tarafından kabul edildi. Yeni iddianameyle dosyaya 145 müşteki ve 137 yeni olay eklenirken, dört sanık hakkında çok sayıda "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla ceza istendi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Atış Yapı soruşturmasında hazırlanan 197 sayfalık ek iddianame mahkemece kabul edilerek dava dosyasına dahil edildi. Ek iddianamede önceki soruşturma kapsamına ilave olarak 145 kişinin daha müşteki sıfatıyla yer aldığı, 137 yeni eylemin ise dosyaya eklendiği belirtildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede, bazı taşınmazların şirket adına kayıtlı olmamasına rağmen vatandaşlara satışı için satış vaadi sözleşmeleri düzenlendiği öne sürüldü. Şirket yetkililerinin kendilerini taşınmazların sahibi gibi tanıtarak işlem yaptığı iddialarına yer verildi. Dosyada ayrıca, konut satışlarından elde edilen ödemelerin sözleşmelerde belirtilen ortak hesaplara yatırılmadığı, farklı hesaplar üzerinden tahsil edildiği ve bazı ödemelerin elden alındığı iddia edildi. Bunun yanı sıra, proje sahibi şirketin bilgisi dışında gerçekleştirildiği öne sürülen satış işlemleri de iddianamede yer aldı. İddianamede, Smart 4 ve Smart 5 projelerinde arsa ihalelerinin iptal edilmesine rağmen satış işlemlerinin sürdürüldüğü, bazı projelerde ise şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirebilecek durumda olmadığı halde satış faaliyetlerine devam ettiği ileri sürüldü. Cumhuriyet savcısı, şirket yöneticisi ve çalışanı olduğu belirtilen dört sanığın, ticari faaliyet kapsamında iştirak halinde "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işledikleri iddiasıyla 137 ayrı eylem yönünden ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis ve adli para cezasıyla cezalandırılmalarını talep etti. Geçen yıl soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan dört şüpheliden üçü tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Şüphelilere ait taşınmazlar, araçlar, banka hesapları ve kripto varlıklara el konulurken, iki şirkete de TMSF tarafından kayyum görevlendirilmişti. Daha önce 542 mağdurun yer aldığı ana davanın görülmesine devam edilirken, kabul edilen ek iddianameyle birlikte soruşturmanın kapsamı ve mağdur sayısı daha da artmış oldu.

SEÇİL ERZAN DAVASINDA KRİTİK KARAR

Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırılan Seçil Erzan’ın davasında istinaf mahkemesi kararını açıkladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sanık Erzan’a "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel belgede sahtecilik" suçlarından verilen hapis cezasına ilişkin incelemesini tamamladı. Yapılan değerlendirmede, ilk derece mahkemesinin hüküm kurarken birleşen dosyalara ilişkin bilgilere kararda yer vermediği, bu durumun da denetimi zorlaştırdığı belirtildi. Daire, istinaf başvurularını yerinde bularak, yargılama sürecinde bazı usul kurallarının uygulanmadığına dikkat çekti. Bu kapsamda mahkeme kararının bozulmasına ve dosyanın yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildi.