İSTANBUL’DA OPERASYON: İKİ BÜYÜK HOLDİNGE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Şirketlerin mal varlıklarına ve şüphelilere ait hisse paylarına el konulurken, bu varlıkların yönetimi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Yürütülen soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamalarını kapsıyor.

Şirketlerin;

Mali tabloları manipüle ettiği,

Asılsız KAP bildirimleri ile piyasayı yönlendirdiği,

Fiyatlarda yapay yükseltme ve düşürme işlemleri yaptığı,

Bağlantısız kişi gruplarını bir araya getirerek kamu güvenini istismar ettiği,

İdari yaptırımları gizlemeye çalıştığı,

Saygın görünüm oluşturarak kamusal ekonomik güveni sarstığı iddia ediliyor.

Bu kapsamda hem şirketlerin mal varlıklarına, hem de şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.

TMSF KAYYUM OLDU

Soruşturmanın hassasiyeti doğrultusunda, mali kayıtların korunması ve bireysel yatırımcıların haklarının güvence altına alınması amacıyla TMSF, el konulan payların yönetimi için kayyum olarak görevlendirildi.

NE OLMUŞTU?

Şirketlerin, daha önce uygulanan idari yaptırımları gizlemek için yüksek profilli ve kamuoyuna güven veren stratejiler geliştirdiği, bu yöntemlerle haksız kazanç elde ettikleri ve bu kazançların kaynağını örtbas etmek amacıyla çeşitli finansal işlemler yürüttükleri iddialar arasında yer alıyor.